羁系 DeFi?FATF 最新合规精神 你需要领会下

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对于加密企业 / 团队来说,羁系的收紧可能会导致严肃处罚,包罗罚款、限制等。为阻止这种情形,必须实时做出调整,遵守 FATF (反洗钱金融行动稀奇事情组)的划定。为了让公司或小我私人做出适当的合规调整,我《wo》们首先要明白 FATF 界说的 VASP (Virtual Asset Service Providers,虚拟资产服务提供商)的局限。下面,我们将带来最新的 FATF 加密钱币合规精神的解读。

什么是虚拟资产(VA)?

任何价值的数字形式(在区块链形成的),包罗:

但不包罗:

    什么是虚拟资产服务提供商(VASP)?

    凭证最新的 FATF 指南,VASP 是促进生意、转币、保‘bao’管或刊行者提供 / 出售虚拟资‘zi’产的任何小我私人或企业,包罗以下任何一项:

    • 中央化生意

    • 去《qu》中央化生意所

    • 钱包提供商或平台

    • 托管服务包罗但不限于:

    • 智能合约驱动的服务

    • 经纪服务

    • 订单簿生意服务

    • 高级生意服务

    • 托管提供商

    • 矿池

    • 投资工具

    2018 年,在加密钱币市场履历了亘古未有的繁荣和萧条之后,FATF 更新了其要求,纳入了两个新术语和界说:虚拟资产 (VA) 和虚拟资产服务提供商 (VASP)。此次更新明确说明,所有新旧 FATF 要求都适用于涉及 VA 和 VASP 的流动。

    2018 年的更新对加密领域、「传统」金融服务和新的相关手艺发生了严重和持久的影响。在已往十年中{zhong},FATF 一直在更新其加密钱币领域的指导目的,但明确和整合这一新术语为「各国应若何适当地确立有关加密钱币的律例」提供了强有力的参考。

    FATF (反洗钱金融行动稀奇事情组)

    FATF 是一个壮大的非 *** 组织,认真辅助国际金融系统消除反洗钱 (AML) 和袭击恐怖主义融资 (CFT) 方面的犯罪流动。

    其指导目的成为要求准则,然后生长成由 FATF 成员国进一步改善和治理的政策。随着时间的推移,成员国通力互助协调利益,削减相互间的摩擦,一致尺度就会泛起 qi[。当 FATF 更新其要求时,预计这些要求将会纳 *** 邦执法。

    这些政策通常以 KYC 要求的形【xing】式泛起,该要求划定了小我私人和企业之间必须共享的信息数目,以便相互正当地举行生意。这些 KYC 信息是执法部门在观察金融犯罪,稀奇是洗钱和恐怖 bu[主义融资方面推行职责的主要工具。

    虚拟资产 (VA) 和虚拟资产服务提供商 (VASP)

    换句话说,VA 和 VASP 必须遵(zun)守 FATF 的指导目的。接下来,明白 VA 或 VASP 的组成是至关主要的,公司或小我私人既要规范,又要遵守。2018 年的建议留给了我们界说 VAs 和 VASP 的以下尺度『du』:

    VA:

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    • 是可以数字生意或转移的价值的数字形式。

    • 可用于支付或投「tou」资用途。

    • 不包罗法定钱币的数字形式。

    • 不包罗证券的数字形式(shi)。

    VASP:

    可以是法人或自然人或企业“ye”实体,而且作为企业代表另一自然人或法(fa)人或企业举行以下一项或多项流动:

    • VAs 与法定钱币之间的生意。

    • 一种或多种形 xing[式的 VA 之间的生意。

    • 促进 VAs 的资产转移。

    • 保管和 / 或治理 VA 或能够控制 VA 的工具。

    • 介入和提供与《yu》刊行人提供 / 或出售虚拟资产相关的金融服务。

    这是权衡{heng}小我私人或实体是否属于 FATF 建议的区块链领域羁系局限的尺度。

    然而,2021 年 3 月,FATF 扩大了其指导目的。

    值得注重的是,这一内容扩展更新进一步说明晰 VA 和 VASP 的界说。与此同时,在 2020 年和之前几 ji[年,种种区块链手艺的应用落地也在增添。

    FATF 的 39 个成员国

    稀奇是,FATF 明确了以下内容:

    • 大多数 NFT 应被视为 VA。

    • 稳固币应(ying)被视为 VA。

    • 央行刊行的数字钱币不应被视为 VA。

    • *** 化生意所应被视为 VASP。

    • *** 化平台或 DAPP 被被视为 VASP (到现在为止,相关智能条约开发职员被视为 VASP,由于其执行操作的编写代码属于 2018 年划定的 VASP 界说)

    • VA 托管服务均为 VASP。

    • 任何促进小我私人之间 P2P 生意的平台都是 VASP。

    这些建议于 2021 年 6 月批准。随着加密领域的成熟,这些内容的明确扩大了联邦 *** 应该和〖he〗将羁系哪些类型的流动的局限。随着还未分类的手艺的应用,以及全新的手艺泛起,预期这些界说将随着时间的推移继续更新。所有 VASP 都需要使用能够改善 AML-CFT 控制和监测生意对手风险能力的工具。公司接纳动态工具来确保合规最新内容的速率越快,他们就越有可能与 FATF 加密钱币合规保持一致的步骤,并阻止〖zhi〗受到严肃的『de』处罚。

    • 评论列表:
    •  trc20交易所(www.usdt8.vip)
       发布于 2021-09-14 00:01:00  回复
    • 当越来越多人心甘情愿成为“铲屎官”,围绕宠物所发生的一系列生产、消费、服务市场,也在加速形成。粉丝大军助威

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